Члены Киевского Правового Клуба, с целью предупреждения негативных последствий для украинского законодательства, считают спорными отдельные положения законопроектов, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем (отмыванием грязных денег), - говорится в обращении Клуба. "Введение некоторых из них (законопроектов) в правовое поле Украины может привести к результату противоположному заявленному", - говорится в заявлении.

Значительная концентрация таких положений отмечается в законопроекте "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем", несмотря на то, что на сегодня он является приоритетным. Главным недостатком данного проекта является отсутствие четких критериев, по которым операция признается "сомнительной" и подлежит усиленному контролю. Авторы законопроекта предлагают изъять установление таких критериев из компетенции Верховной Рады Украины, передав эту функцию исполнительной власти, в частности - Кабинету министров Украины.

"Имеет место явный конфликт интересов, когда критерии операций, подлежащих контролю, будет создавать контролирующий орган. ... Следствием этого станет уменьшение стабильности законодательного регулирования", - говорится в обращении. Законопроект сегодня не содержит критериев "сомнительных" финансовых операций. Но отсутствие этих критериев делает сомнительными надлежащее исполнение многих других, действующих сегодня законов Украины. Ставятся под сомнение права граждан, предприятий, организаций, органов государственной власти, вытекающие из законов "Об информации", "О предприятиях в Украине", "О банках и банковской деятельности", "Об инвестиционной деятельности". Существуют сильные сомнения относительно соответствия предложенного законопроекта ряду статей (32, 41, 92) Конституции Украины.

"Учитывая вышеизложенное, а также осознавая необходимость и значимость введения именно законодательного регулирования борьбы с легализацией преступных доходов, считаем, что важнейшим условием окончательного принятия Верховной Радой соответствующего закона, вне зависимости от того, кто является его автором, есть наличие в его тексте четкого, исчерпывающего, адекватного перечня операций, которые подлежат дополнительному контролю", - заявляет Киевский Правовой Клуб.