Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Кабинет Министров на этой неделе направит в Верховную Раду как неотложный законопроект "Об избежании и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений (денег и другого имущества), полученных преступным путем, и финансирования террориз

17:30 10.06.2002 |

Право

Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Государственного департамента финансового мониторинга, госсекретарь Министерства финансов Алексей Бережной,

По его словам, законопроект будет доработан до 12 июня.

Бережной сообщил, что законопроект предусматривает механизм обеспечения и обмена информацией о сомнительных финансовых и имущественных операциях, при этом будут соблюдены коммерческая и банковская тайна. Законопроект также детализирует понятия первичного и государственного финансового мониторинга, содержит детальный перечень субъектов мониторинга и их полномочия, описывает процедуру привлечения и освобождения от ответственности за сомнительные операции.

Бережной пояснил, что в случае наличия достаточных признаков и информации о сомнительных сделках, уполномоченный орган - Госдепартамент - будет информировать правоохранительные органы.

Госдепартамент также будет создавать общую базу данных о подозрительных сделках и субъектах.

Бережной утверждает, что законопроект соответствует требованиям FATF.

17 - 18 июня украинская делегация в Париже должна будет продемонстрировать этой международной организации шаги по борьбе с отмыванием грязных денег, чтобы впоследствии добиться исключения из "черного списка" FATF как страны, плохо борющейся с грязными деньгами.

Исключение из "черного списка" может произойти в случае представления достаточных аргументов не раньше 2003 года.

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес