Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 06:32
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Кабинет Министров на этой неделе направит в Верховную Раду как неотложный законопроект "Об избежании и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений (денег и другого имущества), полученных преступным путем, и финансирования террориз
17:30 10.06.2002 |
Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель Государственного департамента финансового мониторинга, госсекретарь Министерства финансов Алексей Бережной,
По его словам, законопроект будет доработан до 12 июня.
Бережной сообщил, что законопроект предусматривает механизм обеспечения и обмена информацией о сомнительных финансовых и имущественных операциях, при этом будут соблюдены коммерческая и банковская тайна. Законопроект также детализирует понятия первичного и государственного финансового мониторинга, содержит детальный перечень субъектов мониторинга и их полномочия, описывает процедуру привлечения и освобождения от ответственности за сомнительные операции.
Бережной пояснил, что в случае наличия достаточных признаков и информации о сомнительных сделках, уполномоченный орган - Госдепартамент - будет информировать правоохранительные органы.
Госдепартамент также будет создавать общую базу данных о подозрительных сделках и субъектах.
Бережной утверждает, что законопроект соответствует требованиям FATF.
17 - 18 июня украинская делегация в Париже должна будет продемонстрировать этой международной организации шаги по борьбе с отмыванием грязных денег, чтобы впоследствии добиться исключения из "черного списка" FATF как страны, плохо борющейся с грязными деньгами.
Исключение из "черного списка" может произойти в случае представления достаточных аргументов не раньше 2003 года.