Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 06:28
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Со времени введения в действие ст.209 нового Уголовного кодекса Украины (1 сентября 2001 г.) подразделениями налоговой милиции ГНАУ выявлено 587 фактов "отмывания" грязных средств, по которым возбуждены уголовные дела
17:00 03.06.2002 |
Как сообщили в пресс - центре Генеральной прокуратуры Украины, об этом сообщалось на координационном совещании руководителей прокуратуры, СБУ, МВД и ГНА Украины по вопросам соблюдения законности органами прокуратуры, внутренних дел, налоговой милиции и Службы безопасности при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией ("отмыванием") денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем.
На состоявшемся в Генеральной прокуратуре совещании указывалось, что анализ состояния преступности свидетельствует, что наиболее распространенные факты "отмывания" денег связаны с незаконным изготовлением подакцизных товаров - алкогольных напитков, табачных изделий, незаконной хозяйственной и предпринимательской деятельностью, незаконным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость (что стало почти промыслом), переводом безналичных средств в наличные, фиктивным предпринимательством, уклонением от возврата валютной выручки, доведением до банкротства предприятий с целью хищения или приобретения их имущества за бесценок, а также незаконными операциями с наркотическими средствами и оружием.
Председательствующий на совещании заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, подводя итоги, подчеркнул, что работа правоохранительных органов по борьбе с "отмыванием" средств еще не в полной мере соответствует требованиям Указа Президента Украины от 10 декабря 2001 г. и другим законодательным актам и требует дальнейших скоординированных усилий, профессионализма и самоотверженности для сохранения экономической и национальной безопасности государства.