Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 02:31
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем"
16:52 10.12.2001 |
Как сообщили УНИАН в администрации Президента, этим документом также вводится с 1 января 2002 года на период до принятия соответствующего законодательного акта обязательный финансовый контроль за всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.
Первичный финансовый контроль будет осуществляться банками и другими финансовыми учреждениями, которые в соответствии с законодательством предоставляют услуги по финансовым операциям.
Кроме того, согласно указу, Кабинету Министров поручено образовать в составе Министерства финансов Украины Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган государственного управления