Фінансові новини
- |
- 01.08.24
- |
- 04:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
США призывают Украину усилить борьбу с отмыванием денег. В противном случае международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF) будет рекомендовать и странам-участникам ввести санкции в отношении Украины
16:56 20.09.2001 |
Соединенные Штаты Америки призывают Украину усилить борьбу с отмыванием денег, добытых преступным путем.
Об этом заявил в среду, 19 сентября, специальный советник по международным вопросам в сфере борьбы с отмыванием денег департамента юстиции США Теодор Гринберг на встрече с председателем Государственной налоговой администрации Николаем Азаровым.
По словам Гринберга, Украина должна принять закон о борьбе с отмыванием денег и создать независимое агентство по сбору финансовой информации. "Если Украина не избавится от этих преград до июня 2002 года, FATF примет дополнительные контрмеры и даст рекомендации странам - участникам о санкциях в отношении Украины", - говорится в пресс - релизе ГНА.
В начале сентября Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) внесла Украину в список стран, причастных к отмыванию денег.
В конце августа правительство признало рекомендации FATF, и заявило о намерении усилить работу правоохранительных органов и усовершенствовать инспектирование банков.
Как сообщали "Українські Новини", в январе Совет Европы также заявил о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег, а в феврале Соединенные Штаты направляли в Киев специальную комиссию для исследования проблемы.