Фінансові новини
- |
- 28.07.24
- |
- 13:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госфинмониторинг решил активизировать сотрудничество с финразведкой Кипра для получения информации о кипрских компаниях, осуществляющих операции с украинскими субъектами хозяйствования
08:55 24.11.2008 |
Государственный комитет финансового мониторинга решил активизировать сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS) для получения информации о реальных собственниках и состоянии счетов кипрских компаний, осуществляющих операции с украинскими субъектами хозяйствования.
Об этом говорится в сообщении пресс - службы Госкомитета финмониторинга.
"Государственный комитет финансового мониторинга активизировал сотрудничество с финансовой разведкой Кипра (MOKAS) в связи со значительным объемом проведения финансовых операций в Украине через кипрские предприятия", - говорится в сообщении.
Финразведки двух стран намерены обмениваться различной информацией конфиденциального характера о деятельности кипрских компаний, через которые осуществляются операции в Украине.
По данным Госкомитета финмониторинга, в ближайшее время MOKAS планирует завершить анализ финопераций, осуществленных между субъектами Украины и Кипра с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы.
Как сообщало агентство, в 2004 году финансовые разведки Украины и Кипра договорились о сотрудничестве, в том числе в сфере обмена информацией.