Вчера президент Виктор Ющенко подписал указ, которым обязал силовые ведомства, Государственную налоговую администрацию и Гостаможслужбу создать электронную систему обмена данными для борьбы с преступностью. Председатель ГНАУ Александр Киреев, ранее выступавший против создания такой базы, не преминул негативно оценить успехи борьбы с финансовыми преступлениями, раскритиковав, в частности, работу Государственного комитета финансового мониторинга, располагающего наиболее полной информацией о финансовых операциях в стране. При этом глава ГНАУ опасается, что создание новой базы повысит риски утечки коммерческой информации через силовые ведомства.

Вчера президент Виктор Ющенко подписал указ "О единой компьютерной информационной системе правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью". Как следует из текста документа, система создается для координации органов финансового надзора и силовых ведомств в борьбе с преступностью. Указ президента распространяется, в частности, на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Службу безопасности (СБУ), Госпогранслужбу, Гостаможслужбу и ГНАУ. Президент поручил Кабмину уже через четыре месяца подать разработанную программу создания и функционирования системы. Пресс - секретарь президента Ирина Геращенко сообщила Ъ, что решение о создании электронной базы данных было принято осенью прошлого года на заседании СНБО.

Оценивая же состояние борьбы с преступлениями в финансовой сфере и эффективность сбора информации о сомнительных операциях, господин Киреев резко раскритиковал эффективность работы Госфинмониторинга в прошлом году. "Финансовый мониторинг стал 'кладбищем' очень интересной финансовой информации", - сказал председатель ГНАУ. По его словам, банковская и налоговая системы за минувший год направили в Госфинмониторинг более 8 млн сообщений о сомнительных финансовых операциях. "В ответ мы получили лишь 122 ответные информации", - пожаловался господин Киреев.

В свою очередь, председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий возмутился, узнав о заявлении Александра Киреева. "Налоговая нам сообщений не присылает - это делают финансовые посредники, банки и страховые компании", - сообщил Ъ господин Гуржий. По его словам, у ГНАУ есть возможности для самостоятельного раскрытия преступлений и проведения оперативно - следственных мероприятий.

"Если у них есть такая информация, пожалуйста, пусть расследуют, - посоветовал Сергей Гуржий. - Мне не нравится, как руководители некоторых органов пытаются использовать мое ведомство в своих интересах".

При этом господин Гуржий выразил удивление тем, что в создании электронной системы данных по борьбе с преступностью не будут принимать участия такие ключевые органы финансового контроля, как НБУ, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг и Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Сергей Гуржий также сообщил, что новая система обмена данными будет дублировать уже существующую при Госфинмониторинге и, вероятно, будет рассчитана на более широкий круг преступлений. "Такая система контроля уже создана и функционирует в сфере борьбы с грязными деньгами и финансированием терроризма", - заявил он.

В свою очередь, председатель ГНАУ Александр Киреев усомнился в возможностях Госфинмониторинга выполнить возложенные на него обязанности. "Система к реагированию на такие объемы операций явно не готова, но это не говорит о том, что мы не будем требовать изменения ситуации", - заявил господин Киреев.

Еще в августе минувшего года Александр Киреев предупреждал, что единая информационная система может быть использована в частных интересах. Напомним, что случаи использования хранимой госструктурами коммерческой информации неоднократно вызывали скандалы в России. В частности, в 2002 - 2005 годах расследовались факты продажи электронных баз данных российских налогоплательщиков. Минувшим же летом господин Киреев публично заявил, что СБУ опасается утечки налоговой информации через силовые ведомства.

БОГДАН Ъ - БОРТАКОВ

Прокуратура обнаружила отмывание 1,3 млрд гривен

Вчера прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении одной из киевских страховых компаний по факту отмывания денег в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). По данным прокуратуры, страховщик провел фиктивные операции по страхованию и перестрахованию рисков на общую сумму 1,34 млрд грн. Компания на протяжении нескольких месяцев получала страховые платежи, а затем перестраховывала своих клиентов за границей, легализуя, таким образом, денежные средства. Прокуратура не разглашает название и учредителей компании, поскольку следствие еще не завершено.

ЮРИЙ Ъ - ГУСЕВ