Фінансові новини
- |
- 04.05.24
- |
- 07:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госфинмониторинг получил официальное приглашение участвовать в 12-ом Пленарном заседании Эгмонтской группы
12:07 05.04.2004 |
Государственный департамент финансового мониторинга получил официальное приглашение участвовать в 12 - ом Пленарном заседании Эгмонтской группы, которое состоится 21 - 25 июня 2004 года на острове Гернси (Великобритания).
Программой проведения встречи глав подразделений финансовых разведок группы Эгмонт, которая будет предшествовать Пленарному заседанию, предусматривается рассмотрение заявления Госфинмониторинга о вступлении в эту международную организацию, которая объединяет сейчас ПФР 84 стран мира, сообщили ForUm'у в Госфинмониторинга.
Принять Госфинмониторинг в Эгмонтскую группу на ближайшем пленарном заседании рекомендовал в конце октября ее правовой рабочий комитет после того, как была завершена процедура экспертного анализа готовности Государственного департамента финансового мониторинга к вступлению в группу Эгмонт.
В рамках Пленарного заседания группы Егмонт делегация Государственного департамента финансового мониторинга, которую возглавит первый заместитель министра финансов Украины - глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий, примет участие в работе международного семинара "Особенности работы трастов", во время которого ведущие мировые эксперты поделятся опытом выявления и идентификации действительного доходополучателя сомнительных.
Как известно, группа Эгмонт (The Egmont Group) была создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовой разведки Бельгии и США с целью не допущения преступных элементов к использованию законных финансовых систем для получения выгоды от незаконной деятельности.