Как сообщили корреспонденту "Интерфакс - Украина" в пресс - центре УСБУ в Днепропетровской области, установлено, что эти группировки занимают монопольное положение на рынке металлолома и держат под своим контролем большинство пунктов приема лома цветных и черных. Основной оборот денежных средств указанных группировок имеет "теневое" происхождение, а для ухода от налогообложения создана сеть коммерческих структур, проводящих операции по фиктивным документам через подконтрольные им структуры, не имеющие лицензии на данный вид деятельности. Для обеспечения противозаконной деятельности широко используются коррумпированные связи в органах власти, в правоохранительных и контролирующих структурах.

Сотрудники Службы безопасности установили также, что основой данного бизнеса являются имеющие соответствующую лицензию базовые фирмы, которые накапливают основные объемы лома и реализуют его металлургическим предприятиям региона (в основном ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского") или продают за пределы Украины по экспортным контрактам.

При этом используется несколько схем. По одной, поставки металлолома проводятся через фирмы - посредники (не имеющие лицензий), которые учреждены в виде частных предпринимателей и оформлены на сотрудников базовых фирм. Фактически скупка металлов проводится за счет неучтенных наличных средств предприятий и частных лиц, занимающихся незаконным сбором металлолома. Полученные от реализации металлолома средства обналичиваются под фиктивные контракты.

По другой схеме, организована агентская сеть по скупке металлических изделий, похищенных с предприятий Днепродзержинска, в т. ч. и готовой продукции. Скупленный таким образом металлолом рассредоточивается на незарегистрированных площадках, контролируемых базовыми фирмами. Дальнейшие операции с этим металлом осуществляется по фиктивным документам с последующим обналичиванием денежных средств.

В результате проведения оперативно - розыскных мероприятий в Днепродзержинском регионе был установлен ряд таких базовых фирм. Конфисковано через суд более 3 тыс. тонн металлолома. На лиц, допустивших нарушения, наложен административный штраф. В отношении двух частных предпринимателей открыты уголовные дела.