Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Как сообщила "Обозревателю" пресс - секретарь Президента Алена Громницкая, документ подписан с целью усовершенствования и развития системы противодействия отмыванию "грязных" денег, и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развития международного сотрудничества в этой сфере.

Глава государства вменил в обязанность Кабинет Министров Украины:

- обеспечить с участием Национального банка Украины внедрение Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года (далее - Сорок рекомендаций FATF), разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты;

- подготовить и подать в месячный срок для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" относительно определения специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга центральным органом исполнительной власти с специальным статусом;

до 1 сентября 2003 года:

- образовать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, из числа представителей Государственного департамента финансового мониторинга, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, Службы безопасности Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственной таможенной службы Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, Администрации Президента Украины, с привлечением представителей Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры Украины, экспертов по финансовым вопросам, для проведения анализа эффективности мероприятий, которые употребляются для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, соблюдение при этом конституционных прав и свобод человека и гражданина, для подготовки предложений относительно внедрения Сорока рекомендаций FATF, проектов нормативно - правовых актов по организации взаимодействия органов исполнительной власти в этой сфере, определив руководителем этой группы председателя Государственного департамента финансового мониторинга; возложить организационно - техническое обеспечение деятельности группы на Государственный департамент финансового мониторинга; подготовить и утвердить положения про межведомственную рабочую группу; решить вопросы относительно обеспечения автоматизированного доступа Государственного департамента финансового мониторинга к базам данных органов исполнительной власти; подготовить и подать в установленном порядке предложения относительно ратификации Конвенции ООН про трансграничную организованную преступность 2000 года; внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

до 1 октября 2003 года:

- решить в установленном порядке вопросы относительно размещения Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, выделение средств, необходимых для финансирования материально - технического и других видов обеспечения ее деятельности, утвердить предельную численность работников территориальных управлений этой Комиссии;

- рассмотреть вопрос относительно улучшения условий оплаты работы сотрудников Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственного департамента финансового мониторинга;

до 1 января 2004 года:

- обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма путем объединения соответствующих информационных ресурсов баз данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, Фонда государственного имущества Украины, Государственного комитета связи и информатизации Украины, Государственного комитета статистики Украины, Главного контрольно - ревизионного управления Украины, подготовить и подать на согласование проект положения об этой Системе, утвердить положения о ней, обеспечить финансирование затрат, связанных с ее созданием и функционированием;

- принять меры относительно обеспечения взаимодействия Государственного департамента финансового мониторинга с правоохранительными органами и органами, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере финансово - хозяйственной деятельности, и сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств в вопросах предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, а также выполнение обязательств по Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем;

- обеспечить усиление роли и ответственности Национального центрального бюро Интерпола за осуществление деятельности относительно предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма; рассмотреть до 1 октября 2003 года вопросы о результатах деятельности Национального центрального бюро Интерпола и принять меры относительно усовершенствования его взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств; решить вопросы относительно улучшения кадрового, финансового и материально - технического обеспечения Бюро, для чего предусмотреть в проектах законов о Государственном бюджете Украины на 2004 и следующие года соответствующие ассигнования.

- Леонид Кучма поручил обратить внимание руководителей Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Главного контрольно - ревизионного управления Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины на недостаточную эффективность мероприятий, которые проводят эти органы относительно противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственная налоговая администрация Украины, Государственная таможенная служба Украины, Главное контрольно - ревизионное управление Украины, Государственный комитет по делам охраны государственной границы Украины должны:

- систематически проводить общие мероприятия по изобличению и прекращению сомнительных финансовых операций, которые осуществляются физическими и юридическими лицами, выявление фактов маскировки незаконного происхождения средства или другого имущества, источников их происхождения;

- выучить и обобщить с использованием возможностей ведомственных научных учреждений международный опыт в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и подготовить методические рекомендации относительно усовершенствования работы по предотвращению, выявлению и прекращению правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) таких доходов.

Президент Украины также вменил в обязанность центральным органам исполнительной власти образовать, в случае потребности, в границах существующей предельной численности, структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, и обеспечить их взаимодействие с Государственным департаментом финансового мониторинга.

Координационному комитету по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поручено рассмотреть в сентябре 2003 года вопросы о работе правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; в дальнейшем рассматривать этот вопрос не реже раза в квартал.

Глава государства вменил в обязанность Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины разработать и утвердить до 1 сентября 2003 года нормативно - правовые акты относительно обеспечения осуществления внутреннего финансового мониторинга участниками рынка финансовых услуг.

Министерство иностранных дел Украины и Государственный департамент финансового мониторинга должны: активизировать работу по информированию государств - членов Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF) о мероприятиях, осуществляемые Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

принять меры относительно вступления Государственного департамента финансового мониторинга к Эгмонтской группе.

В соответствии с указанным документом п.3 ст.1 Указа Президента Украины от 19 июля 2001 года N532 "О дополнительных мерах относительно борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем" утратил действие.