Первый вице - премьер - министр Украины, министр финансов Николай Азаров считает, что с принятием Верховной Радой в начале февраля закона "О внесении изменений в Закон "О банках и банковской деятельности", Украина выполнит предварительные условия Международной группы по борьбе с отмыванием грязных средств (FATF) по снятию с нее экономических санкций. Об этом Азаров сказал сегодня в интервью журналистам.

В частности, отметив, что сегодня ВР окончательно приняла закон о внесении изменений к Уголовно - процессуальному кодексу и в первом чтении - законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", Азаров выразил уверенность, что и второй закон окончательно будет принят в начале февраля. "Достигнута договоренность с парламентом, что в первых же числах февраля парламент окончательно примет этот закон", - сказал первый вице - премьер.

В то же время он согласился, что законопроект о внесении изменений в Закон "О банках и банковской деятельности" необходимо доработать. Однако, по мнению Азарова, замечания, которые высказывались относительно него народными депутатами, не носят принципиального характера и процедура подготовки законопроекта ко второму чтению будет соблюдена. "Таким образом, условия, которые FATF выдвигала в качестве предварительных для переговоров о снятии санкций Украине, можно считать выполненными", - сказал Азаров. Далее, по его словам, наступит время очередного нового переговорного процесса между Украиной и FATF.

20 декабря 2002 года FATF ввела санкции против Украины, поскольку принятый парламентом закон о борьбе с отмыванием "грязных средств" не отвечал международным требованиям. Изучив закон, FATF предложила расширить полномочия органа первичного финансового мониторинга и уменьшить уровень защиты юридических и физических лиц от проведения финансового мониторинга.

Сегодня, 16 января, Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовно процессуальный кодексы Украины, усилив ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем. Также сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в ст. 64 Закон Украины "О банках и банковской деятельности". Проект закона, в частности, предлагает обязать банки разрабатывать и внедрять программы противодействия использованию банковской системы с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и обязывает Национальный банк Украины не реже одного раза в год проводить проверку банков по вопросам соблюдения ими законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Законопроект предлагает отметить, что банкам запрещается вступать в договорные отношения с анонимными лицами, а также запрещается открывать и вести анонимные счета. Законопроект более четко и шире определяет и урегулировал вопрос идентификации клиентов и лиц, уполномоченных действовать от их имени. В частности, указывается, что в случае нарушения правил идентификации клиентом банк имеет право отказать клиенту в его обслуживании. Проект предлагает обязать банки хранить в течение 5 лет документы о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и результаты идентификации лиц, осуществляющих такие операции.