Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Вопросы борьбы Украины с легализацией преступных доходов будут рассматриваться на очередном заседании FATF 12-14 февраля 2003г.

19:43 19.12.2002 |

Економіка

Вопросы борьбы Украины с легализацией преступных доходов будут рассматриваться на очередном заседании Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) 12 - 14 февраля 2003г., говорится в сообщении FATF.

Напомним, что сегодня эта международная организация ввела санкции против Украины. Как отмечается в материалах FATF, решение было принято в связи с тем, что закон по борьбе с отмыванием денег, принятой Украиной 7 декабря 2002г., не соответствует требованиям FATF. "Принятый закон не восполнил пробелы "антиотмывочного" законодательства, на которые указало FATF в своем обзоре в июне 2001г., посвященном системе борьбы Украины с легализацией преступных доходов", - отмечается в докладе организации.

Введение санкций FATF включает требование к компаниям, ведущим бизнес с Украиной, о получении от них регулярных данных об их операциях, более тщательное изучение акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, входящих в FATF. Кроме того, FATF может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.

Отметим, что сегодня премьер - министр Украины Виктор Янукович сообщил журналистам, что правительство страны намерено в ближайшее время "вступить в диалог" с Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем с тем, чтобы выяснить, какова процедура отмены санкций, введенных в отношении Украины.

За матеріалами: РБК
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес