Фінансові новини
- |
- 27.07.24
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Вопросы борьбы Украины с легализацией преступных доходов будут рассматриваться на очередном заседании FATF 12-14 февраля 2003г.
19:43 19.12.2002 |
Вопросы борьбы Украины с легализацией преступных доходов будут рассматриваться на очередном заседании Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) 12 - 14 февраля 2003г., говорится в сообщении FATF.
Напомним, что сегодня эта международная организация ввела санкции против Украины. Как отмечается в материалах FATF, решение было принято в связи с тем, что закон по борьбе с отмыванием денег, принятой Украиной 7 декабря 2002г., не соответствует требованиям FATF. "Принятый закон не восполнил пробелы "антиотмывочного" законодательства, на которые указало FATF в своем обзоре в июне 2001г., посвященном системе борьбы Украины с легализацией преступных доходов", - отмечается в докладе организации.
Введение санкций FATF включает требование к компаниям, ведущим бизнес с Украиной, о получении от них регулярных данных об их операциях, более тщательное изучение акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, входящих в FATF. Кроме того, FATF может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.
Отметим, что сегодня премьер - министр Украины Виктор Янукович сообщил журналистам, что правительство страны намерено в ближайшее время "вступить в диалог" с Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем с тем, чтобы выяснить, какова процедура отмены санкций, введенных в отношении Украины.