Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 05:26
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Як одступиш од грамоти на аршин, то вона од тебе на сажень" Українське прислів'я |
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
13:48 20.12.2002 |
Об этом говорится в сообщении FATF, текстом которого располагают "Українські новини".
Как сказано в сообщении, санкции включают в себя требование от компаний, ведущих бизнес с Украиной, получения от них регулярных данных об их операциях.
FATF также может более тщательно изучать акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, входящих в FATF.
Кроме того, FATF может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.
Ранее бывший председатель НБУ Владимир Стельмах заявил, что европейские банки могут также закрыть корреспондентские счета украинских банков в случае непринятия Украиной закона о борьбе с отмыванием денег.
Как сообщало агентство, FATF требовал от Украины внести изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, изменив статьи, не устраивавшие организацию.
Однако Верховная Рада не приняла этот закон.
Ранее госсекретарь Министерства финансов Алексей Бережной заявил, что в случае применения к Украине санкций Кабинет Министров будет добиваться, чтоб на следующем заседании в феврале FATF пересмотрел свое решение.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.