Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Депутаты ВР Сергей Осыка и Григорий Калетник предлагают Раде разрешить Департаменту финансового мониторинга предоставлять властям информацию, содержащую коммерческую или банковскую тайну, для борьбы с отмыванием денег

17:06 19.12.2002 |

Економіка

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием денег, поданном депутатами на рассмотрение Рады.

Подготовка этого законопроекта была инициирована Кабмином. Согласно нынешней редакции закона, департамент не имеет права разглашать кому - либо информацию содержащую коммерческую или банковскую тайну. Кроме того, депутаты предлагают раде разрешить департаменту самому издавать нормативные акты, направленные на борьбу с отмыванием денег.

7 декабря Президент Леонид Кучма подписал Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Закон, в частности, узаконил Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе Указом Кучмы при Министерстве финансов. Закон установил обязательный финансовый мониторинг сомнительных операций, сумма которых в наличном расчете составляет от 0,10 млн. гривен, в безналичном - от 0,30 млн. гривен.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) осталась недовольна этим законом и требует срочно внести изменения в принятый по их требованию Радой закон. В противном случае FATF угрожает применить к Украине санкции с 20 декабря.

Ранее бывший председатель Национального банка Владимир Стельмах заявил, что европейские банки могут закрыть корреспондентские счета украинских банков в случае непринятия Украиной закона о борьбе с отмыванием денег.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5345
 0,1025
0,26
EUR
1
42,3098
 0,0112
0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес