Фінансові новини
- |
- 27.07.24
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Депутаты ВР Сергей Осыка и Григорий Калетник предлагают Раде разрешить Департаменту финансового мониторинга предоставлять властям информацию, содержащую коммерческую или банковскую тайну, для борьбы с отмыванием денег
17:06 19.12.2002 |
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон о борьбе с отмыванием денег, поданном депутатами на рассмотрение Рады.
Подготовка этого законопроекта была инициирована Кабмином. Согласно нынешней редакции закона, департамент не имеет права разглашать кому - либо информацию содержащую коммерческую или банковскую тайну. Кроме того, депутаты предлагают раде разрешить департаменту самому издавать нормативные акты, направленные на борьбу с отмыванием денег.
7 декабря Президент Леонид Кучма подписал Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Закон, в частности, узаконил Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе Указом Кучмы при Министерстве финансов. Закон установил обязательный финансовый мониторинг сомнительных операций, сумма которых в наличном расчете составляет от 0,10 млн. гривен, в безналичном - от 0,30 млн. гривен.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) осталась недовольна этим законом и требует срочно внести изменения в принятый по их требованию Радой закон. В противном случае FATF угрожает применить к Украине санкции с 20 декабря.
Ранее бывший председатель Национального банка Владимир Стельмах заявил, что европейские банки могут закрыть корреспондентские счета украинских банков в случае непринятия Украиной закона о борьбе с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.