Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 22:31
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні" Китайське прислів'я |
В 2006 г. в Китае пресечена деятельность более 70 подпольных банковских контор, сумма фигурирующих денежных средств по делам, в которые вовлечены эти конторы, достигла 3,03 млрд. долларов США
13:23 06.11.2007 |
Об этом говорится в опубликованном Народным банком Китая "Докладе о борьбе с отмыванием денег в Китае - 2006".
Согласно докладу, Центробанк в прошлом году провел 1599 административных проверок относительно операций, вызвавших подозрение в отмывании денег; по итогам проверок следственным органам передана информация по 1239 казусам в этой сфере.
В прошлом году 662 банковско - финансовые структуры страны понесли административные наказания в связи с нарушением правил в борьбе с отмыванием денег.