Новые стандарты будут имплементированы членами организации, в которую входит 31 страна. В то же время всем остальным странам также "рекомендуется следовать этим стандартам", говорится в пресс - релизе FATF.

Работа над новой редакцией 40 - ка рекомендаций по борьбе с отмыванием денег продолжалась в течение двух лет - с 2001 по 2003 годы.

FATF, в частности, рекомендует странам конкретизировать список преступлений, касающихся отмывания денег, расширить контроль банков за их клиентами, усилить контроль над транзакциями и клиентами, особенно опасными с точки зрения возможного криминального происхождения их средств (в частности, политиками).

Новая версия рекомендаций заставляет агентства по недвижимости, продавцов драгоценных камней и драгоценных металлов, юристов, нотариусов, бухгалтеров, казино, а также продавцов трастовых компаний и юридических лиц проверять, не отмывают ли их клиенты преступно нажитые деньги.

Рекомендации запрещают финансовым организациям открывать анонимные счета и обязывают их проверять информацию о клиенте по независимым источникам. Финансисты должны знать, кто является конечным бенефициарием проводимых клиентом сделок. Кроме того, им вменяется узнавать, насколько легальны источники денег клиента, и хранить в течение пяти лет всю собранную информацию.

Нефинансовым организациям FATF рекомендует проводить похожие операции. Казино - в случае если они выплачивают или получают от клиента больше 3 тыс. долларов или евро, продавцам драгоценностей - если сделка превышает 15 тыс. в тех же валютах. Агенты по недвижимости, юристы и продавцы юрлиц, как и банки, будут обязаны проверять правильность идентификации своих клиентов и узнавать бенефициария сделки.

Украину могут исключить из "черного списка" FATF в октябре

Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов (FATF) не исключает, что в ближайшее время Украина может быть исключена их "черного списка" этой организации. Об этом говорится в пресс - релизе FATF от 20 июня. "FATF приветствует прогресс Украины в вопросе борьбы с отмыванием "грязных" денег и призывает украинские власти продолжать работу по этому вопросу", - говорится в документе.

По словам председателя FATF Йохена Санио, если Украина и в дальнейшем будет идти по пути реформ, в ближайшем будущем ее могут исключить из "черного списка". Уже известно, что заседание по этому вопросу намечено на 1 - 3 октября 2003 года. Украина, как говорится в пресс - релизе организации, "получит очень хороший шанс" быть исключенной из "черного списка".

В настоящее время Украина остается в "черном списке" FATF наряду с Гватемалой, Египтом, Индонезией, островами Кука, Мьянмой (Бирмой), Науру, Нигерией и Филиппинами. В то же время из этого списка уже исключены Сен - Винсент и Гренадины (архипелаг Малые Антильские о - ва - Об.).

Ранее вице - премьер Азаров сказал, что рассчитывает добиться исключения Украины из списка в феврале 2004 года. FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.