Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 05:14
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не дивись на чоловіка, а на його діло" Українське прислів'я |
Латвийская служба предотвращения легализации средств, добытых преступным путем может принуждать банки и другие финансовые учреждения приостанавливать до 3 месяцев операции своих клиентов с деньгами или другим имуществом
17:16 21.05.2003 |
Bчера Кабинет министров Латвии принял поправки к Закону "О предотвращении легализации средств, добытых преступным путем", которые предуматривают расширение полномочий одноименной службы, занимающейся борьбой с грязными деньгами.
Теперь у нее появится право в случае подозрений принудить банки и другие финансовые учреждения приостанавливать до 3 месяцев операции своих клиентов с деньгами или другим имуществом, которое может быть вовлечено в мошеннические сделки.
Помимо этого отныне существенно расширены обязательства участников рынка финансов и капитала: они должны иметь подробную информацию о своих клиентах и проводимых ими сделках, чтобы вовремя пресечь действия преступных элементов, способных нанести ущерб как самим кредитным учреждениям, так и репутации всей финансовой системы Латвии.
Изменения в законе касаются работы банков, страховых компаний, частных пенсионных фондов, бирж, депозитариев, брокеров, сберегательных обществ, организаторов лотерей и азартных игр, торговцев недвижимостью, транспортом, художественными и культурными ценностями, которые по роду своей деятельности сталкиваются с денежными переводами и перечислениями. Нововведения должен одобрить Сейм.