Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 03:10
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Грузия может оказаться в "черном списке" государств, которые не выполняют обязательства, взятые перед Международной организацией по борьбе с отмыванием "грязных денег" (ФАТФ)
17:49 20.05.2003 |
Об этом заявил 20 мая в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери на встрече с президентом Национального банка Грузии Ираклием Манагадзе.
Как сообщили в Национальном банке, Грузию ждут "серьезные санкции", если в самое ближайшее время не будет принят закон против легализации "грязных денег". В частности, речь идет о блокировании корреспондентских счетов, ограничении ряда банковских процедур на международном уровне и пр.
Национальный банк Грузии в 2002 году подготовил законопроект о мерах против легализации "грязных денег", который получил одобрение парламента в первом чтении.
Проект закона учитывает основные принципы ФАТФ - идентификация клиента, обеспечение системы внутреннего контроля, участие надзирательных органов и др. Законопроект получил одобрение МВФ.