Канада приняла к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной, до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Об этом говорится в документе, размещенном на Интернет - сайте Аналитического центра Канады по финансовым трансакциям и отчетам (FINTRAC), текстом которого располагают Українські Новини.

"FINTRAC призывает все отчитывающиеся организации продолжать уделять особое внимание к сделкам и трансакциям с субъектами, включая компании и финансовые институции, внесенными в список стран и территорий", - говорится в тексте.

Список, на который ссылается FINTRAC, является "черным списком" стран и территорий, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, размещенном на Интернет - сайте FATF.

Как сообщало агентство, в пятницу прошлой недели правительство Японии рекомендовало банкам и другим финансовым учреждениям своей страны отменить усиленный мониторинг за операциями с Украиной, после отмены FATF введенных в декабре против Украины санкций.

FATF в середине февраля отменила введенные в декабре 2002 года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке".

FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.

По рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег Канада, США, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.