Фінансові новини
- |
- 27.07.24
- |
- 23:17
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"На охочого робочого діло найдеться" Українське прислів'я |
Kазначейство Великобритании рекомендовало предпринимать необходимые меры предосторожности при вступлении в деловые отношения с физическими и юридическими лицами из Украины, чтобы не оказаться причастными к отмыванию денег
09:32 21.01.2003 |
Великобритания вводит санкции против Украины, которая не противодействует отмыванию денег, сообщил представитель британского посольства в Киеве. С 20 декабря 2002 г. Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) рекомендовала своим членам применить контрмеры против Украины, чтобы гарантировать защиту финансовых систем государств - членов этой группы.
В этой связи казначейство Великобритании рекомендовало гражданам, предприятиям и учреждениям этой страны предпринимать необходимые меры предосторожности при вступлении в деловые отношения с физическими и юридическими лицами из Украины, чтобы не оказаться причастными к отмыванию денег.
Ранее Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью ФРГ обязало немецкие банки в случае финансовых трансакций с Украиной объемом свыше 15 тыс. евро уведомлять об этом контрольные органы. Отныне практически каждому денежному переводу в Украину должно предшествовать разрешение прокуратуры или земельного уголовного ведомства.
Федеральное ведомство по контролю над финансовой деятельностью руководствовалось при принятии решения тем, что действующий сейчас н Украине закон об отмывании денег не отвечает международным стандартам. Минфин США также рассматривает возможность введения санкций против Украины.
12 - 14 февраля 2003 г. FATF определит, исправила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием денег для отмены рекомендованных в конце минувшего года санкций. Кроме того, возможно, FATF примет решение усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.