Фінансові новини
- |
- 14.08.24
- |
- 00:29
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
FATF рекомендовала своим членам ужесточить финансовую отчетность об операциях с украинскими компаниями
15:57 21.12.2002 |
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF - Financial Action Task Force) заявила, что Украина не выполнила ее требования по борьбе с отмыванием денег и ввела против этой страны санкции. При этом FATF, в которую входят 29 ведущих стран мира, рекомендовала своим членам ужесточить финансовую отчетность об операциях с украинскими компаниями. Она также предложила еще до установления деловых отношений с фирмами из Украины добиваться расширенной информации об их владельцах, сообщает ВВС.
Кроме того, представителей нефинансового сектора экономики, желающих сотрудничать с Украиной, теперь будут предупреждать, что сделки с компаниями этой страны могут быть связаны с риском причастности к отмыванию денег. В своем заявлении FATF отметила, что применяет такие меры, поскольку принятый Верховной Радой Украины закон о борьбе с "грязными деньгами" недостаточно жесток.
Премьер - министр Украины Виктор Янукович уже заявил, что его правительство хочет провести консультации с международной группой и выяснить, что необходимо сделать для отмены санкций.