Фінансові новини
- |
- 27.07.24
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Представители Государственного казначейства США заявили, что США ведут санкции против Украины
16:37 20.12.2002 |
Представители Государственного казначейства США заявили, что США ведут санкции против Украины и маленького островного государства в Тихом океане - Науру после того, как эти страны не смогли достичь прогресса в борьбе с отмыванием денег.Эти меры будут первыми, которые приняты на основе т.н. "Патриотического Акта", принятого Конгрессом в прошлом году, который позволяет США получать информацию и задержитвать финансовые трансакции, которые имеют отношение к отмыванию грязных денег.
Это также будет первый случай, когда США ввели санкции по просьбе FATF (Financial Action Task Force), созданной группой из 29 развитых стран в 1989 году для пресечения движения криминального капитала.
Согласно условий санкций, которые будут обнародованы в пятницу, США потребуют от американских банков и других финансовых институтов страны предоставлять информацию о всех сторонах финансовых сделок между США и Украиной, объемы которых превышают $50 000.