Фінансові новини
- |
- 13.08.24
- |
- 08:20
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем до конца следующей недели объявит, намерена ли она вводить санкции против Украины, либо откажется от этой идеи
20:53 09.12.2002 |
"На протяжении следующих 10 дней эксперты FATF скажут, будут или не будут введены санкции", - заявил представитель FATF. По его словам, эксперты FATF только что получили принятый Верховной Радой закон по борьбе с отмыванием денег и изучают его на соответствие международным стандартам.
По его словам, FATF ожидает визита делегации Украины для переговоров.
Как сообщалось, FATF рекомендовала странам - членам организации принять контрмеры против Украины с 15 декабря, если Украина до этого срока не приведет свое законодательство к международным стандартам. Ранее глава НБУ Владимир Стельмах заявил, что европейские банки могут закрыть корреспондентские счета украинских банков в случае непринятия Украиной закона о борьбе с отмыванием денег.
В субботу президент Леонид Кучма подписал принятый в прошлый четверг закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Закон, в частности, узаконил Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе указом Л.Кучмы при Министерстве финансов.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.