Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ раскрыло крупное международное мошенничество на рынке ценных бумаг. Как сообщил сегодня на пресс - конференции начальник отделения НЦБ Интерпола при МВД России Владимир Басов, следствие началось с расследования мошенничества, совершенного российской компанией "Территориально - отраслевой финансовый энергетический союз". Эта компания обвиняется в продаже словакской фирме 9 энергетических векселей, не обеспеченных реальными активами, в результате чего фирме был нанесен ущерб на сумму 35 млн долл. В настоящее время проводится проверка на причастность Территориально - отраслевого финансового энергетического союза к факту подделки и приготовлению к сбыту в России ценных бумаг Федеральной резервной системы США, якобы выпущенных в обращение еще в 1934г. В настоящий момент руководитель российской компании задержан, находится в Москве и дает показания следствию. Установлено, что в прошлом году гражданин Германии сбыл генеральному директору Территориально - отраслевого финансового энергетического союза поддельные ценные бумаги ФРС США на сумму 25,7 млрд долл. В настоящее время по каналам Интерпола правоохранительным органам ФРГ направлено международное следственное поручение для установления местонахождения и допроса гражданина ФРГ, причастного к подделке и сбыту в России американских ценных бумаг. Кроме того, в рамках данного уголовного дела в текущем году полицией Филиппин был арестован Арчи Мингок, у которого при обыске были изъяты аналогичные фальшивки на сумму 773 млрд долл. Также в текущем году в аэропорту Кишинева молдавской полицией были задержаны гражданин Молдавии и гражданин Венгрии, которые пытались ввезти в республику фальшивые ценные бумаги ФРС США на сумму 6,05 млрд долл. Также в рамках уголовного дела проверяется информация о попытке использования на фондовом рынке США векселей Территориально - отраслевого финансового энергетического союза на 100 млн долл. для получения инвестиций. От НЦБ Интерпола Соединенных Штатов российскими правоохранительными органами получена информация о гражданине Норвегии, который, возможно, имел связи с руководством российского Министерства финансов и выполнял функции консультанта при совершении мошенничества с ценными бумагами. В настоящий момент на территории США, Великобритании и Словакии проверяется ряд компаний на причастность к изготовлению и распространению ценных бумаг ФРС США.