"Есть такая идея. Это улучшит наше сотрудничество с FATF и уменьшит банковские и финансовые риски", - сообщил "i" высокопоставленный чиновник правительства.

В Госфинмониторинге к такой идее относятся с недоверием. "Предоставление Госфинмониторингу таких полномочий нецелесообразно.К тому же, международные финансовые органы на протяжении последних пяти лет выступают за то, чтобы органы финансовой разведки были административными, а не правоохранительными>, - рассказал Виталий Зубрий, первый заместитель председателя Госфинмониторинга.

Банкиры более лояльны к идее правительства. Председатель правления банка "Калион Украина" Жак Мунье согласен с таким предложением правительства.

"Это крайне важно. В Госфинмониторинге работают 300 сотрудников, которые обрабатывают ежегодно 700 тыс. сообщений о подозрительных и подлежащих обязательному мониторингу финансовых транзакциях.При этом за все время работы этой организации было всеголишь два судебных решения об отмывании денег. И это в расчете на миллионы обработанных Госфинмониторингом сообщений>, - обосновывает свою позицию Жак Мунье.

По мнению первого заместителя председателя правленияУкрэксимбанка Андрея Пышного, право на предварительноерасследование финансовых преступлений в сфере отмывания грязных денег, с одной стороны, значительно усилит Госфинмониторинг.

С другой же стороны, нужно понимать, что все действия по расширению полномочий такого органа должны согласовываться с уголовным кодексом.

Ведь все материалы, которые готовит Госфинмониторинг, должны соответствовать Конституции и закону "О прокуратуре". "На мой взгляд, сейчас изменение функций Госфинмониторинга - преждевременный шаг. У прокуратуры есть процессуальная инфраструктура и возможности вести следственные действия. У Госфинмониторинга такой функции нет, поэтому его нужно полностью переформатировать. В результате чего будет создана еще одна правоохранительная структура, наличие которой не совсем оправданно в существующей системе координат", - уверен Андрей Пышный.

Александр ДУБИНСКИЙ, Регина ДАЦЮК