Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Минфин Украины: После вступления в силу закона о противодействии легализации преступных доходов (12 июня 2003г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль

17:18 10.06.2003 |

Фінанси

С момента вступления в силу закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (12 июня 2003г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль, будут отслеживаться и детально анализироваться государственным департаментом финансового мониторинга. Такое заявление сделал сегодня первый вице - премьер, министр финансов Николай Азаров.

Он сообщил, что финансовая разведка подписала протоколы и наладила оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, Налоговой администрацией, договорилась о взаимодействии со Службой безопасности, наладила тесные контакты с зарубежными организациями по борьбе с отмыванием "грязных денег".

"Мне есть что сказать в Берлине на очередной сессии FATF, где будет заслушан доклад украинской делегации", - сказал Н.Азаров. "То, что я обещал в феврале на парижской сессии этой организации, реализовалось в конкретные дела", - добавил он.

Проверка информационно - аналитической системы финансового мониторинга, проводимая с 1 июня, показала ее высокую эффективность. В ходе проверки была проведена аттестация 288 банков. Еще пять месяцев назад, напомнил Н.Азаров, в стране не было необходимых законодательных и нормативно - правовых актов, программных продуктов, специалистов и оборудования, а сейчас есть все.

За матеріалами: РБК
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6015
 0,0687
0,17
EUR
1
42,4409
 0,0796
0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес