Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 23:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Минфин Украины: После вступления в силу закона о противодействии легализации преступных доходов (12 июня 2003г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль
17:18 10.06.2003 |
С момента вступления в силу закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (12 июня 2003г.) все финансовые трансакции будут взяты под контроль, будут отслеживаться и детально анализироваться государственным департаментом финансового мониторинга. Такое заявление сделал сегодня первый вице - премьер, министр финансов Николай Азаров.
Он сообщил, что финансовая разведка подписала протоколы и наладила оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, Налоговой администрацией, договорилась о взаимодействии со Службой безопасности, наладила тесные контакты с зарубежными организациями по борьбе с отмыванием "грязных денег".
"Мне есть что сказать в Берлине на очередной сессии FATF, где будет заслушан доклад украинской делегации", - сказал Н.Азаров. "То, что я обещал в феврале на парижской сессии этой организации, реализовалось в конкретные дела", - добавил он.
Проверка информационно - аналитической системы финансового мониторинга, проводимая с 1 июня, показала ее высокую эффективность. В ходе проверки была проведена аттестация 288 банков. Еще пять месяцев назад, напомнил Н.Азаров, в стране не было необходимых законодательных и нормативно - правовых актов, программных продуктов, специалистов и оборудования, а сейчас есть все.