Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
ГНАУ будет сложно доказать причастность сотрудников Кредобанка к конвертации. Hо у банка будут проблемы с репутацией
11:06 14.04.2008 |
Сотрудники налоговой милиции в пятницу захватили офис киевского филиала Кредобанка, закрыли в нем персонал банка и его клиентов, отключили их телефоны и не выпускали никого, пока не провели выемку документов. Свои действия в ГНАУ объясняют борьбой с конвертационными центрами и отмыванием грязных денег, к которому были причастны сотрудники банка. Руководство Кредобанка пока не комментирует эти обвинения, но уже готовит иски, чтобы оспорить действия налоговиков.
В пятницу во второй половине дня главное управление Кредобанка разослало СМИ информацию о том, что в 11.40 киевский филиал банка был захвачен налоговой милицией ГНАУ. "Вооруженные огнестрельным оружием и одетые в маски сотрудники налоговой милиции заблокировали работу филиала, не впуская никого в помещение и не давая сотрудникам банка и клиентам проводить платежи", - говорится в пресс - релизе Кредобанка.
Советник председателя правления Кредобанка Роман Шостак рассказал Ъ, что неожиданное появление в банке людей с оружием было воспринято как нападение. "Когда с ноги выбивают двери, то не особо разберешь, в какой сапог эта нога обута, - отметил он. - Нескольким сотрудникам, среди которых была беременная женщина, пришлось вызывать скорую. А директор филиала был госпитализирован в предынфарктном состоянии, чему несколько часов сопротивлялись сотрудники налоговой". По его словам, сотрудники Государственной налоговой администрации (ГНАУ) отключили все стационарные и мобильные телефоны сотрудников Кредобанка и проводили обыск до 20.00 пятницы. После того как налоговики изъяли документы по расчетно - кассовой деятельности филиала за 2006 - 2008 годы, они начали выпускать людей.
В налоговой милиции ГНАУ Ъ сообщили, что атака Кредобанка - это борьба с противозаконной конвертацией денег. "Есть уголовное дело, возбужденное прокуратурой Житомирской области и переданное для расследования в следственный отдел управления налоговой милиции Житомирской области по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса - уклонение, фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем, - объяснил источник Ъ. - Прокуратура вынесла постановление, на его основании Богунский райсуд Житомира вынес 18 санкций на обыски в Киеве и Житомирской области".
"К Кредобанку у налоговой милиции вопросов нет, они есть к ряду должностных лиц киевского филиала - от начальников отдела и их замов до операционистов, - заявил источник. - Они выдавали крупные суммы наличных денег по счетам фиктивных предприятий - около десяти структур и частных лиц, которые в основном были зарегистрированы в Житомире. Но счета проводили через киевский Кредобанк. Речь идет о 80 млн грн за IV квартал 2007 года. Подозреваемые дают показания". "Эксцессов и маски - шоу не было. Были сотрудники подразделения налоговой милиции физзащиты. Они были без масок, с оружием, но оно не применялось", - сказал собеседник Ъ.
Журналист телеканала "24" Екатерина Андрущенко утверждает обратное. "Около 16.00 мы приехали к банку и попытались зайти в него, - сообщила она. - Несмотря на наши удостоверения, двери нам не открыли. В окнах мы видели людей с оружием и в масках. Сотрудники банка, которые пришли в него на вторую смену, также не могли зайти и говорили, что внутри все телефоны отключены. Возле банка дежурила скорая".
Председатель правления Кредобанка Степан Кубив обвинения в отмывании грязных денег комментировать не стал, но сказал, что действия ГНАУ противоречат законодательству. Поэтому он направил письма президенту, премьер - министру, в Генпрокуратуру, НБУ и парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. "Не думаю, что сотрудники банка были причастны к таким нарушениям. Но дать юридическую оценку их действиям мы сможем, только когда нашего адвоката допустят к изъятым документам", - сказал он. Господин Шостак говорит, что пострадавшие сотрудники уже готовят иски.
Источник Ъ, знакомый с деятельностью конвертационных центров, считает, что действия Кредобанка малоэффективны. "У налоговой есть планы по вскрытию конвертационных схем, и, когда Кредобанк засветился, пришло его время, - сказал он. - Претензии налоговиков касаются обналичивания денег. Руководство банка об этом не знает, ведь этим занимались начальники отделений, с которыми договаривались напрямую".
Партнер юридической компании "Кузнецов и партнеры" Денис Кузнецов отмечает, что в европейских странах налоговая полиция в борьбе с уклонением от уплаты налогов применяет даже более жесткие меры, но, по его мнению, ГНАУ будет сложно доказать причастность сотрудников банка к конвертации. По мнению главы набсовета банка "Демарк" Александра Стеценко, Кредобанк в любом случае понесет потери. "Руководству банка наверняка ничего не грозит, но у банка будут проблемы с репутацией и потерей какой - то части клиентов", - полагает он.
РУСЛАН Ъ - ЧЕРНЫЙ, НАТАЛЬЯ Ъ - НЕПРЯХИНА