Фінансові новини
- |
- 12.08.24
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Депутат Стретович (НУ) предлагает Раде освободить НБУ от обязанности информировать милицию о крупных финансовых операциях физлиц и юрлиц
12:15 03.10.2006 |
Депутат Владимир Стретович (фракция Блока "Наша Украина") предлагает парламенту освободить Национальный банк от обязанности информировать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью о крупных финансовых операциях физических лиц и юридических лиц.
Об этом говорится в законопроекте #2239 "О внесении изменений в статью 18 закона "Об организационно - правовых основах борьбы с организованной преступностью" (относительно упорядочивания функций НБУ), зарегистрированном в Раде 29 сентября.
Автор предлагает исключить пункты "в" и "г" части 4 статьи 18 закона "Об организационно - правовых основах борьбы с организованной преступностью" следующего содержания: при получении ходатайства о выдаче лицензий на совершение операций в иностранной валюте проинформировать специальные органы по борьбе с организованной преступностью и учесть полученные относительно их выводы; предварительно информировать спецподразделения в борьбе с организованной преступностью о крупномасштабных операциях физлиц (в размере более 100 минимальных зарплат) или юрлиц (в размере более 5 тыс. минимальных зарплат), совершенные одноразово или на протяжении 30 суток.
Согласно пункту "д" части 4 статьи 18, НБУ обязуется прекратить финансирование и операции со счетов клиентов по решениям следователя или суда, а Стретович предлагает исключить "следователя" из этого списка.
"Принятие законопроекта упростит порядок получения лицензий на проведение операций в инвалюте, за счет сокращения времени на получение лицензий и минимизирует этим риски, связанные с задержкой валютных операций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее НБУ был обязан предоставлять специализированному уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга информацию о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов или финансированием терроризма.