Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ призывает банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации незаконных доходов

Национальный банк призывает коммерческие банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены следующие: неоднократное проведение клиентом однотипных и несвойственных его профилю деятельности операций (например, снятие наличных в объеме более 80 тыс. гривен), покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж (для оплаты товаров без ввоза на территорию Украины, инвестиций в ценные бумаги).

НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.

Как сообщало агентство, ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить мониторинг операций клиентов для предотвращения попыток легализации доходов, полученных преступным путем.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2830
 0,1640
0,40
EUR
1
45,1058
 0,2203
0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8403  0,10 0,26 41,4223  0,11 0,27
EUR 44,6013  0,07 0,16 45,3268  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,43 41,2800  0,19 0,45
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес