Фінансові новини
- |
- 12.08.24
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ призывает банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации незаконных доходов
16:40 11.09.2006 |
Национальный банк призывает коммерческие банки отказывать клиентам в проведении операций при подозрении в попытках легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.
По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены следующие: неоднократное проведение клиентом однотипных и несвойственных его профилю деятельности операций (например, снятие наличных в объеме более 80 тыс. гривен), покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж (для оплаты товаров без ввоза на территорию Украины, инвестиций в ценные бумаги).
НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.
Как сообщало агентство, ранее НБУ неоднократно призывал банки усилить мониторинг операций клиентов для предотвращения попыток легализации доходов, полученных преступным путем.