Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении менеджмента входящего в группу средних банка "БИГ - Энергия" (Киев) по подозрению в отмывании и выведении в теневой сектор средств со счетов банка.

Об этом говорится в открытом заявлении миноритарного акционера банка Василия Шевчука, текстом которого располагают Українські Новини.

Согласно заявлению, в ходе открытого уголовного дела установлено, что сотрудники банка "БИГ - Энергия" имеют отношение к вымыванию средств со счетов банка и выведению около 87 млн. гривен в теневой сектор в 2005 - 2006 годах.

На данный момент в Печерском суде Киева назначено слушание по нескольким искам - по иску о приостановлении банковской лицензии на осуществление международных банковских операций "БИГ - Энергии", по административному иску об отмене государственной регистрации банка и иску об отмене банковской лицензии банка "БИГ - Энергия".

"Данные иски поданы для того, чтобы заставить НБУ предпринять меры по спасению банка, поскольку это единственное, что на данный момент может стабилизировать ситуация в банке", - говорится в заявлении миноритария.

Согласно сообщению, прокуратурой Черниговской области уже установлены факты незаконных операций выведения за пределы Украины денежных средств, которые могут свидетельствовать о легализации денег, полученных незаконным путем.

Как сообщало агентство, ранее менеджмент банка "БИГ - Энергия" обвинил российского бизнесмена Константина Григоришина, опосредованно контролирующего около 30% банка, в дискредитации финучреждения.

В частности, по словам менеджмента банка, на протяжении последних нескольких недель был организован ряд несоответствующих действительности публикаций негативного содержания, которые приписываются московским рейдерам.

По данным Ассоциации украинских банков, по состоянию на 1 июля 2006 года активы банка "БИГ - Энергия" составили 984,67 млн. гривен, кредитно - инвестиционный портфель - 787,04 млн. гривен, капитал - 148,79 млн. гривен.

Январь - июнь 2006 банк закончил с чистой прибылью 0,968 млн. гривен.

По состоянию на 1 января 2005 года акционерами банка "БИГ - Энергия" являлись: завод "Запорожтрансформатор" (9,99%), Запорожский завод ферросплавов (9,98%), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (9,97%), Запорожский кабельный завод (9,96%), компания "Львовоблэнерго" (8,97%).