Прокуратура Кривого Рога возбудила уголовное дело по факту непредставления криворожским филиалом банка "Південний" данных для Государственного комитета по финансовому мониторингу Украины. Об этом БИЗНЕСу сообщил капитан налоговой милиции Андрей Якуненко, работающий пресс - секретарем управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. По его словам, банк несколько раз получал письма из Госфинмониторинга с требованием представить данные о клиенте банка (этот клиент подозревается в финансовых махинациях). Сам же банк уверяет, что данные, требуемые от него надзорным органом, являются банковской тайной. Поэтому криворожский филиал каждый раз отказывал грозной государственной организации, ссылаясь на ст.62 ("Банковская тайна") Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (данная статья обязывает банки разглашать информацию только о его собственных операциях, но не о его клиентах).

Банк "Південний" входит в двадцатку крупнейших банков Украины, а в южных областях Украины, по собственным оценкам, занимает 30% банковского рынка. По данным пресс - службы банка, владеют "Південним" предприятия "Теком" (14,66% акций), "Вивиен ГмбХ" (11,8%), "Стронг" (10,3%). Остальные акции распределены между юридическими и физическими лицами. Кто эти физические лица, выяснить нетрудно. Когда в прошлом году "Південний" купил в Литве Regionala Investiji banka, латвийское информационное агентство LETA сообщило, что этот банк приобретен раввином рижской синагоги Арье Бекером. По словам же Вадима Мороховского, председателя правления "Південного", латвийский банк был куплен "нашими владельцами".

С г - ном Мороховским, уехавшим в Вену, корреспондент БИЗНЕСа поговорить не смог.

БИЗНЕС попытался выяснить подробности в криворожском филиале "Південного". Однако директор отделения Инна Рубан упорно сидела на совещании и не хотела общаться с БИЗНЕСом.

Руководство банка все - таки решило прокомментировать информацию: "Мы отказали Госфинмониторингу в предоставлении дополнительной информации по клиенту, потому что в Законе четко сказано, что банк должен предоставлять дополнительную информацию по операциям, а не по клиенту", - сообщила БИЗНЕСу Людмила Худияш, заместитель председателя правления банка "Південний". Проще говоря, Госфинмониторинг запрашивал у банка ту информацию, которая является банковской тайной.

"Прокурор г.Кривого Рога возбудил уголовное дело по части 1 статьи 209 (прим.) УК Украины (умышленное нарушение законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем)", - говорит капитан Якуненко. По этой же статье Госфинмониторинг когда - то сообщил прокуратуре о подозрительных, по мнению чиновников, операциях Донбиржбанка. В результате за 2003 г. этот банк потерял более 70% своих депозитов (57 млн грн.).

В банке "Південний" настаивают, что дело открыто не против должностных лиц банка, а только по факту непредставления информации. "Уголовное дело против лиц банка не открыто. Мы ничего не нарушали, нашу позицию поддерживает Национальный банк, - говорит Людмила Худияш и добавляет, что уверена в благополучном исходе дела: - Думаю, дело будет закрыто, это вопрос времени". Госпожа Худияш также подчеркивает, что игнорирование запросов Госфинмониторинга - "это не промахи работы филиала, а позиция всей банковской системы".

Влад Головин