Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Национальный банк обвиняет 11 коммерческих банков в отмывании преступных доходов
13:50 17.02.2003 |
Об этом сказал в интервью газете "Львовская газета" председатель НБУ Сергей Тигипко. "Сейчас проблемные банки посетят контролеры из НБУ. Мы с ними жестко будем говорить, безусловно", - цитирует Тигипко газета.
Тигипко отказался назвать эти банки и не уточнил, какие меры НБУ применит против них.
Ранее Тигипко заяви, что планирует отбирать лицензии на осуществление банковских операций у банков, которые занимаются операциями по отмыванию преступных доходов.
В декабре - феврале Украина, ранее недостаточно занимавшаяся борьбой с отмыванием денег, находилась под действием санкций Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
В пятницу FATF отменила санкции, но Украина по - прежнему находится в списке стран, недостаточно изучающих свои финансовые потоки для поиска подозрительный операций.
В Украине действует 157 банков.