Национальный банк Украины (НБУ) требует от банков до 24 января предоставить информацию о направленных ими в четвертом квартале 2002 года органам по борьбе с организованной преступностью сообщениях о лицах, проводящих сомнительные и значительные операции. Об этом сообщил НБУ в телеграмме в понедельник, подчеркнув, что предоставление ему такой информации является обязательным.

Банки должны указать даты направления таких сообщений, названия или имена клиентов, осуществлявших значительные или сомнительные операции, статус и резидентность таких клиентов, сумму и валюту операций, а также назвать органы, которым была передана такая информация.

Как сообщалось, НБУ, разъясняя ст. 64 закона "О банках и банковской деятельности", отмечал, что банки по собственной инициативе обязаны сообщать органам по борьбе с оргпреступностью информацию о лицах, проводящих значительные или сомнительные операции. Ст. 64 определяет операцию с наличными средствами как значительную, если она предусматривает проведение расчетов на сумму, превышающую эквивалент EUR10 тыс., с безналичными - EUR50 тыс. В соответствии с законом сомнительными являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству.

Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег.

FATF 19 декабря рекомендовала странам - членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных" денег.

По информации пресс - службы АППБ "АВАЛЬ