Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) США подозревает подразделения Bank of America - Merrill Lynch и Charles Schwab в отмывании денег.
По подозрению регулятора, Merrill Lynch и Charles Schwab не проверяли факт использования их клиентами своих идентификационных данных. Кроме того компании, предположительно, работали с компаниями-однодневками и поддельными адресами, на которые преступники могли переводить денежные средства.
В том случае, если подозрения комиссии окажутся оправданными, компаниям грозят значительные штрафы.