По решению руководства Генерального департамента банковского надзора, начиная с декабря 2001 года, надзор за деятельностью АКИБ "УкрСиббанк" передан в компетенцию подразделения надзора за категорией крупнейших банков - отделу мониторинга крупнейших банков Управления мониторинга крупных банков Департамента инспектирования и мониторинга банков Национального банка Украины. АКИБ "УкрСиббанк" стал седьмым банком в Украине, включенным Национальным банком Украины в число крупнейших украинских коммерческих банков, надзор и инспектирование которых осуществляется отделом мониторинга крупнейших банков.

Как отметил Заместитель Председателя Правления АКИБ "УкрСиббанк" Александр Денисенко, "в эту группу включаются крупнейшие украинские сетевые банки с целью осуществления за их деятельностью централизованного надзора и инспектирования со стороны Национального банка Украины. Это связано, прежде всего, с тем, что данные банки являются финансовыми структурами национального уровня и своей деятельностью оказывают влияние как на национальные финансовые рынки, так и на всю банковскую систему Украины. Также включение АКИБ "УкрСиббанк" в группу самых крупных коммерческих банков с точки зрения надзора и инспектирования их деятельности отделом мониторинга крупнейших банков означает повышение рейтинга АКИБ "УкрСиббанк": отныне во всех видах отчетности, которые готовит Национальный банк Украины, АКИБ "УкрСиббанк" будет фигурировать в качестве крупнейшего банка Украины. С одной стороны, это большая ответственность для банка, а с другой стороны, это признание его достижений за последнее время".

Принимая решение о включении АКИБ "УкрСиббанк" в число крупнейших банков Украины, Национальный банк Украины руководствовался рядом критериев, среди которых можно выделить следующие: объем валюты баланса должен превышать 1 млрд. грн. за вычетом МФО, банк должен иметь разветвленной региональной сетью, доля пассивов банка в объеме пассивов всей банковской системы Украины должна быть на уровне 2,5 - 3%.

Александр Денисенко также отметил: "В банке достаточно много внимания уделяется процедуре внутреннего контроля и аудита, однако централизованный контроль на уровне отдела по мониторингу крупнейших банков нам только поможет в работе".

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ на проведение банковских операций. По состоянию на 1.01.2002 г. уставный фонд банка - 90 млн. грн., капитал - 211 млн. грн., валюта баланса - 2034 млн. грн., региональная сеть банка включает в себя более 80 филиалов и отделений.