Фінансові новини
- |
- 29.04.24
- |
- 02:34
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху" Джеймі Даймон |
FATF продлила до июня усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием грязных денег
09:06 02.03.2005 |
Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, до июня продлила усиленный мониторинг внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием грязных денег, передают Українські Новини.
После того, как в феврале 2004 года FATF исключила Украину из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием грязных денег, организация решила продолжить усиленный мониторинг Украины.
На пленарном заседании в феврале, которое прошло в Париже, FATF отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием грязных денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить ее усиленный мониторинг.
Проведение ближайшего пленарного заседания FATF запланировано на 8 - 10 июня в Сингапуре.
В феврале 2004 года FATF исключила Украину из черного списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.