Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Украина декларирует успехи в борьбе с отмыванием денег. В Киеве надеются, что в конце месяца страну исключат из черного списка ФАТФ

11:30 13.02.2004 |

Економіка

Все ведомства, причастные к борьбе с отмыванием грязных денег в ожидании конца февраля, когда на заседании ФАТФ должен решиться вопрос - исключат ли Украину из черного списка этой организации. Налоговая администрация с удовлетворением подвела итоги прошлогодней работы в этой сфере - раскрыто и передано в суд уголовных дел по отмыванию преступных доходов на 93 миллиона долларов.

Схемы отмывания грязных денег известны и из года в год подтверждаются статистикой преступлений в этой сфере. Это незаконное возмещение НДС, продажа имущества, находящегося в залоге и самый распространенный способ легализации - фиктивное предприятие.

ВАЛЕРИЙ ПУТЯТО

первый заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

С каждым годом все больше предприятий, которые имеют признаки фиктивности. Раньше они были черными, потом стали серыми, теперь где - то даже отбелились, но через них все равно проходят преступные деньги.

Кроме того налоговая теперь активно мониторит межбанковский валютный рынок и,как выяснилось, не зря. В прошлом году с помощью контроля за такими операциями удалось предотвратить отток из страны 1 миллиард 200 миллионов долларов. Правда для этого приходится проверять каждую намечающуюся сделку наших предпринимателей с иностранными партнерами.

ВАЛЕРИЙ ПУТЯТО

первый заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем

Если партнер нашего предприятия или отсутствует вообще, или такой операции не планировалось, мы отказываем в покупке валюты и следим за предприятием.

Немаловажный аспект в борьбе с отмыванием грязных денег - сотрудничество между ведомствами. Пока же, как говорят в налоговой, у нас преступники договариваются между собой гораздо быстрее, чем чиновники.

Наталья Гаврилова, Александр Стратейчук

За матеріалами: Вiкна-Бiзнес, СТБ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5771
 0,1028
0,26
EUR
1
42,8501
 0,0196
0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5008  0,00 0,01 40,0504  0,01 0,01
EUR 42,6096  0,05 0,11 43,3704  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6100  0,09 0,24 39,6400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес