Фінансові новини
- |
- 03.08.24
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украина декларирует успехи в борьбе с отмыванием денег. В Киеве надеются, что в конце месяца страну исключат из черного списка ФАТФ
11:30 13.02.2004 |
Все ведомства, причастные к борьбе с отмыванием грязных денег в ожидании конца февраля, когда на заседании ФАТФ должен решиться вопрос - исключат ли Украину из черного списка этой организации. Налоговая администрация с удовлетворением подвела итоги прошлогодней работы в этой сфере - раскрыто и передано в суд уголовных дел по отмыванию преступных доходов на 93 миллиона долларов.
Схемы отмывания грязных денег известны и из года в год подтверждаются статистикой преступлений в этой сфере. Это незаконное возмещение НДС, продажа имущества, находящегося в залоге и самый распространенный способ легализации - фиктивное предприятие.
ВАЛЕРИЙ ПУТЯТО
первый заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем
С каждым годом все больше предприятий, которые имеют признаки фиктивности. Раньше они были черными, потом стали серыми, теперь где - то даже отбелились, но через них все равно проходят преступные деньги.
Кроме того налоговая теперь активно мониторит межбанковский валютный рынок и,как выяснилось, не зря. В прошлом году с помощью контроля за такими операциями удалось предотвратить отток из страны 1 миллиард 200 миллионов долларов. Правда для этого приходится проверять каждую намечающуюся сделку наших предпринимателей с иностранными партнерами.
ВАЛЕРИЙ ПУТЯТО
первый заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем
Если партнер нашего предприятия или отсутствует вообще, или такой операции не планировалось, мы отказываем в покупке валюты и следим за предприятием.
Немаловажный аспект в борьбе с отмыванием грязных денег - сотрудничество между ведомствами. Пока же, как говорят в налоговой, у нас преступники договариваются между собой гораздо быстрее, чем чиновники.
Наталья Гаврилова, Александр Стратейчук