Фінансові новини
- |
- 04.08.24
- |
- 01:18
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Эксперты оценочной миссии FATF особенно беспокоены ситуацией с надзором над деятельностью небанковских учреждений в Украине
11:19 21.01.2004 |
Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе Кабинета Министров Украины со ссылкой на итоги сегодняшних встреч экспертов с руководителями центральных органов исполнительной власти Украины.
"Особое внимание экспертная миссия уделила функционированию системы финмониторинга небанковских учреждений (страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных союзов, ломбардов и т.п.), регулирование и надзор над которыми осуществляет Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Эксперты были ознакомлены с нормативно - правовым обеспечением осуществления финансового мониторинга в небанковском секторе, порядком регистрации и лицензирования финучреждений и надзором над их деятельностью, поскольку именно этот вопрос особенно беспокоил FATF", - говорится в сообщении пресс - службы Кабмина.
Также в пресс - службе сообщили, что сегодня эксперты миссии FATF посетили Национальный банк Украины и Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг, Ассоциацию украинских банков и Лигу страховых организаций Украины.
Как сообщал УНИАН, вчера в Украине приступила к работе оценочная миссия FATF. Основой для работы миссии станет имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег, который подготовило правительство Украины.
Как сообщалось ранее, Украина остается в "черном списке" стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег. Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года.
Справка
Членами FATF являются 33 страны мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.