Исходя из Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 год, Минэкономики, ГНАУ, ГТСУ, МВД и СБУ будут регулярно анализировать внешнеэкономические операции, осуществляемые субъектами предпринимательства через оффшорные зоны, с целью установления их законности. Также будут проводиться совместные мероприятия с целью недопущения незаконного осуществления экспортно - импортных операций с металлопродукцией, минеральными удобрениями, энергоносителями, сахаром, спиртом, зерном, другими высоколиквидными материалами и сырьем.

Правительство совместно с НБУ запланировало разработку изменений в действующее законодательство: в нормативные акты по вопросам финмониторинга - с целью расширить перечень признаков, по которым финансовые операции подлежат финансовому мониторингу; в Закон "О режиме иностранного инвестирования" в части внедрения механизма предотвращения внесения иностранных инвестиций наличными средствами, источники происхождения которых невозможно подтвердить; в законодательство в сфере приватизации - с целью недопущения приватизации государственной части предприятий привлекательных отраслей экономики из неподтвержденных источников.

Работа по борьбе с отмыванием будет проходить не только на нормативном, но и на практическом уровне. Кабмин и НБУ поручили принять меры для выявления фактов укрывательства незаконного происхождения доходов, определения источников их происхождения, местонахождения и перемещения, направления использования (в частности для осуществления предпринимательской, инвестиционной, другой хозяйственной и благотворительной деятельности, осуществления расчетных и кредитных операций). ГлавКРУ, МВД, СБУ, ГНАУ, ГКЦБФР, Госфинуслуг было поручено провести проверки по вопросам законности получения и целевого использования кредитов, предоставленных под государственные гарантии, в случае наличия оснований для проведения соответствующих оперативно - розыскных мероприятий.

Под эгидой борьбы с отмыванием также было предписано осуществлять постоянный контроль за целевым использованием бюджетных средств, которые выделяются субъектам хозяйствования для выполнения государственных программ.