Экспертная группа подготовит и предоставит Европейской контрольной группе FATF отчет, на основании которого будет рассмотрен вопрос об исключении Украины из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег

Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), будет работать в Украине с 19 по 23 января 2004 года. Об этом проинформировал украинское правительство председатель Европейской контрольной группы FATF Режи Пелисье в официальном письме, которое поступило на адрес первого вице - премьер - министра, министра финансов Николая Азарова, сообщили "Обозревателю" в пресс - службе Кабинета Министров.

В состав миссии, которая оценит эффективность национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег в Украине, войдут эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.

По результатам проведенной работы экспертная группа подготовит и предоставит Европейской контрольной группе отчет, который будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале следующего года для решения вопроса об исключении Украины из так называемого "черного" списка FATF.

Как отметила Европейская контрольная группа FATF, имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег, представленный правительством Украины, является основательным, содержит всю необходимую информацию и служит хорошей основой для работы экспертной миссии. Высокая оценка динамики развития созданной в Украине системы - это результат последовательных усилий правительства, которое за короткое время разработало и приняло соответствующие решения для приведения национальной системы борьбы с "грязными" деньгами к высоким мировым стандартам.

Значительный прогресс, достигнутый Украиной в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отметил во время встречи с Азаровым старший консул правового департамента Всемирного банка Теодор Гринберг, который находился в Украине с рабочим визитом. Цель визита - ознакомление с национальной системой борьбы с отмыванием "грязных" денег и предоставление консультаций по ее усовершенствованию.

Гринберг - один из самых авторитетных в мире международных экспертов в сфере противодействия отмыванию преступных средств. В ходе визита он посетил Госдепартамент финансового мониторинга, Министерство иностранных дел, Генпрокуратуру, Нацбанк, МВД, СБУ, ГНА, Госкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, Ассоциацию украинских банков и Лигу страховых организаций Украины.

Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Украине начала действовать 12 июня 2003 года после вступления в силу Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".