Кабинет Министров постановил создать Единую информационную систему для обеспечения информационного взаимодействия государственных органов, которые в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Помимо указанных органов, субъектами системы могут также быть по согласованию с Госфинмониторингом и другие государственные органы, предприятия, учреждения и организации.

А подобными субъектами захотят стать многие, поскольку данные Единой информационной системы очень обширны и включают в себя:

. сведения о лицах, привлекаемых к уголовной и административной ответственности;

. сведения о владельцах огнестрельного оружия;

. сведения о лицах, которые скрываются от следствия, суда;

. сведения о потерянных паспортах;

. перечень выданных лицензий;

. сведения отчетности страховщиков о договорах перестрахования с нерезидентами;

. сведения о субъектах внешнеэкономической деятельности, которые нарушили законодательство во время осуществления внешнеэкономических операций и к которым применены специальные санкции;

. сведения, содержащиеся в электронных копиях ГТД;

. учетные данные налогоплательщиков и сведения об их банковских счетах;

. взятые на налоговый учет сведения о полученных доходах и уплате налогов налогоплательщиками;

. сведения Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины;

. реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

. сведения о заключенных договорах купли - продажи государственного имущества;

. сведения ежеквартальной отчетности торговцев ценными бумагами о заключенных ими сделках;

. сведения о суммах и сторонах заключенных сделок на организаторах торговли;

. сведения о регистрации земельных участков, объектов недвижимости и прав на них;

. сведения КРУ о результатах ревизий и проверок и многое другое.

У субъектов хозяйствования есть перспектива принять участие в создании системы, поскольку процесс ее внедрения будет требовать выполнения ряда работ (разработка эскизного и технорабочего проектов Единой информационной системы; разработка методологии интеллектуального анализа данных, подходов и методов управления защитой информации и безопасностью данных; создание информационно - телекоммуникационной системы финансового мониторинга и т. д.).