Как сообщает пресс - служба Министерства финансов Украины, такое намерение подтвердил руководитель комитета, заместитель главы департамента по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов Хорватии Игорь Барач во время рабочей встречи с главой Госфинмониторинга Украины Сергеем Гуржием в четверг. Пресс - служба подчеркивает, что, по мнению И.Барача, Госфинмониторинг Украины полностью соответствует требованиям группы "Эгмонт" и может стать членом "Эгмонта" уже на следующем пленарном заседании группы - в июне 2004 года. Рекомендацию на вступление Госфинмониторинга Украины в "Эгмонт" правовой комитет группы рассмотрит на заседании в октябре текущего года.

Основанием для рекомендации стали положительные выводы миссий финансовых разведок России и Словакии, осуществивших экспертный анализ эффективности борьбы с отмыванием "грязных" денег в Украине. Как объясняет пресс - служба, финразведки этих стран были определены группой "Эгмонт" ответственными за проведение экспертного анализа готовности Госфинмониторинга ко вступлению в группу.

Группа "Эгмонт" - аналог международной организации Интерпол. В нее входят 84 государства. Эгмонтская группа, получившая недавно статус наблюдателя при FATF, создана в 1995 году с целью объединения усилий финансовых разведок различных государств в борьбе с отмыванием "грязных" капиталов, а также обеспечения обмена информацией между финразведками различных стран.

Госфинмониторинг имеет статус правительственного органа госуправления, который действует в составе Минфина и подчиняется ему. Основными задачами департамента является, в частности, участие в реализации государственного политического противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому контролю.