Фінансові новини
- |
- 28.04.24
- |
- 12:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Азаров представит FATF достижения Украины в борьбе с отмыванием денег
16:49 10.06.2003 |
В конце текущей недели, 15 июня, первый вице - премьер - министр, министр финансов Украины Николай Азаров планирует отправиться в Берлин, Германия, для участия в заседании международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), где представит достижения Украины в борьбе с отмыванием денег, передают Українські Новини.
"Я с большим удовольствием поеду в Берлин на заседание FATF. Мне есть, что сказать... То, что я обещал в феврале (на заседании FATF в Париже, - ред.), все сбылось", - заявил Николай Азаров на встрече с представителями дипломатических миссий.
Он сообщил, что Государственный департамент финансового мониторинга провел тестовый обмен информацией о выявлении подозрительных операций между 2888 банками, в процессе которого было получено и отослано 1270 сообщений с 1 июня.
Азаров отметил, что удовлетворен работой системы отслеживания подозрительных операций.
"Начиная с завтрашнего дня (дня вступления в силу законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, - ред.) все данные по финансовым операциям банков и других финансовых учреждений будут находиться под тщательным анализом (Госдепартамента финмониторинга, - ред.)", - сказал первый вице - премьер.
Кроме того, на встрече с представителями дипмиссий руководитель Госдепартамента финмониторинга при Минфине Сергей Гуржий заявил, что в 2004 году Украина планирует вступить в Международную Эгмондскую группу стран, занимающихся борьбой с отмыванием грязных денег.
По его словам, 24 - 25 июня делегация Госфинмониторинга отправится в Сидней, Австралия, где примет участие в пленарном заседании Эгмондской группы, в состав которой входят 69 стран.
Гуржий сообщил, что Украина уже отвечает требованиям, необходимым для вступления в эту международную организацию.
Как сообщал Корреспондент.net, FATF в феврале текущего года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
В список стран, не сотрудничающих с FATF, кроме Украины входят Египет, острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент. Винсент и Гренадины.