Фінансові новини
- |
- 13.08.24
- |
- 18:17
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В ближайший четверг ФАТФ - организация по борьбе с отмыванием грязных денег - определится вводить ли ей санкции по отношению к Украине
10:21 17.12.2002 |
В настоящий момент наша страна находится в черном списке государств, непротиводействующих теневому обороту капиталов. Международные структуры давно вынуждали Киев установить действенный контроль за финансовой системой, в том числе принять в этой сфере соответствующее мировому законодательство. Не сразу, но парламент это сделал. Удрученность уходит.
Премьер по поводу санкций сегодня можно сказать высказался оптимистично. Правда, оговорился, что вопросы к нашему закону у экспертов фатфа все же есть. Он не стал уточнять, но как нам стало известно недовольство вызвали две нормы.
Во - первых, излишняя толерантность в отношении отказов на проведение операций. В фатфе считают, что даже намека на сомнительность достаточно, чтоб заблокировать сделку. Во - вторых, претензии вызвала точка в конце списка критериев сомнительности. Запад настаивает на многоточии - перечень не может быть исчерпывающим, чтобы его всегда можно было дописать.