Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 08:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на своем сайте опубликовала перечень стран, не сотрудничающих в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.
16:45 19.07.2002 |
Помимо Украины, в перечне находятся Египет, Гренада, Гватемала, Доминиканская республика, Маршаловы острова, Мьянма, Науру, Ниуэ, острова Кука, Индонезия, Филиппины, Россия, Сент Винсент и Гренадины, Нигерия. FATF призывает своих членов не проводить бизнес и финансовые транзакции с компаниями из перечисленных стран.
FATF ежегодно пересматривает перечень таких стран.
За год получили положительную оценку и были исключены из перечня Венгрия, Израиль, Ливан, Сент Китс и Невис.