Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Сотрудники налоговой милиции в центре Николаева задержали у дверей одного из коммерческих банков посетителя с большой суммой незаконно полученных денег.
09:30 16.07.2002 |
При обыске у него были изъяты печать коммерческой фирмы и чековая книжка с проставленными печатями и подписями директора. Клиентом банка, вынесший из банка 17 кг денег, оказался 47 - летний местный житель, имеющий 5 судимостей за карманные кражи.
Как выяснилось, особо опасный рецидивист входил в организованную преступную группу, занимающуюся незаконной конвертацией и отмыванием грязных денег. В структуру созданного членами преступной группы конвертационного центра входили еще 7 фиктивных частных предприятий, директорами которых числились подставные лица. Через эти фирмы в январе - мае этого года было проведено десятки миллионов гривен. В настоящее время ведется розыск организаторов и членов преступной группировки.