Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 01:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Международный валютный фонд призывает Украину усилить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
11:42 11.07.2002 |
Об этом сказал директор второго европейского департамента МВФ Джон Одлинг - Сми.
МВФ будет консультировать украинские власти в вопросах борьбы с отмыванием денег, но не уточнил деталей этого сотрудничества. По словам представителя Фонда, требования по активизации борьбы с отмыванием денег не являются обязательными для возобновления финансирования Украины МВФ по программе EFF, по которой Украина хочет до сентября получить 0,55 млрд. долларов.
Напомним, что международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) оставила Украину в списке стран, причастных к отмыванию денег. При этом она заявила, что может применить новые санкции, если Верховная Рада не примет закон о борьбе с отмыванием грязных денег.
Украина уже предприняла ряд мер для борьбы с отмыванием денег - создала орган для борьбы с отмыванием денег и разработала критерии оценки сомнительных операций, однако основное требование FATF - принятие закона - осталось невыполненным.
FATF была создана странами "большой семерки" в 1989 году для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. В состав этой организации входят 29 стран.