Фінансові новини
- |
- 04.08.24
- |
- 18:19
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Верховная Рада отказалась создать специальный орган для борьбы с отмыванием денег - Национальное агентство финансовой безопасности при Кабинете Министров
16:04 17.01.2002 |
За принятие в первом чтении законопроекта "О предотвращении и противодействии локализации доходов, полученных преступным путем" проголосовали всего 187 депутатов при необходимом количестве 226.
Согласно проекту закона, директор Национального агентства финансовой безопасности (НАФБ) назначался Президентом на 5 лет по предоставлению премьер - министра.
Кандидатура директора НАФБ при его назначении также согласовывается с комитетом Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью.
Законопроект предоставлял право НАФБ собирать и проверять информацию о подозрительных финансовых операциях, в том числе операциях по банковским счетам, за наличные, по кредитами и имуществу.
Кроме того, проект закона устанавливал контроль агентства за всеми финансовыми операциями с сумой свыше 50 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 20 тысяч евро - наличными.
В начале января Кабинет Министров создал в структуре Министерства финансов департамент по мониторингу сомнительных финансовых операций.
10 декабря Президент Леонид Кучма указом обязал все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.