Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Верховная Рада отказалась создать специальный орган для борьбы с отмыванием денег - Национальное агентство финансовой безопасности при Кабинете Министров

16:04 17.01.2002 |

Економіка

За принятие в первом чтении законопроекта "О предотвращении и противодействии локализации доходов, полученных преступным путем" проголосовали всего 187 депутатов при необходимом количестве 226.

Согласно проекту закона, директор Национального агентства финансовой безопасности (НАФБ) назначался Президентом на 5 лет по предоставлению премьер - министра.

Кандидатура директора НАФБ при его назначении также согласовывается с комитетом Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью.

Законопроект предоставлял право НАФБ собирать и проверять информацию о подозрительных финансовых операциях, в том числе операциях по банковским счетам, за наличные, по кредитами и имуществу.

Кроме того, проект закона устанавливал контроль агентства за всеми финансовыми операциями с сумой свыше 50 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 20 тысяч евро - наличными.

В начале января Кабинет Министров создал в структуре Министерства финансов департамент по мониторингу сомнительных финансовых операций.

10 декабря Президент Леонид Кучма указом обязал все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.

За матеріалами: Корреспондент.net
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2250
 0,0860
0,21
EUR
1
44,6467
 0,2454
0,55

Курс обміну валют на 02.08.24, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на 02.08.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,11 0,27 41,2400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес