Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
За 2001 год выявлено 4,6 тыс. фиктивных фирм, прекращена работа 122 конвертационных центров - и ни одной информации от банков - Николай Азаров
16:37 14.01.2002 |
Руководитель Государственной налоговой администрации Николай Азаров призвал украинские банки активнее сообщать в компетентные органы о своих подозрительных клиентах. Об этом Азаров заявил на пресс - конференции 14 января, передает корреспондент ForUm'а.
Н.Азаров напомнил, что уведомление о подозрительных клиентах либо операциях снимает с банка ответственность за них. По его словам, пока ни один украинский банк добровольно не предоставил такой информации в ГНА.
"За 2001 год выявлено 4,6 тыс. фиктивных фирм, прекращена работа 122 конвертационных центров - и ни одной информации от банков. Так действуют цивилизованные банки за рубежом. Почему же у нас ни одного сигнала нет?", - возмущался Азаров.
Он напомнил, что после терактов в США 11 сентября украинское правительство будет усиливать работу по поиску операций отмывания грязных денег.
"Руководство многих банков думает, что можно действовать так же безнаказанно и нецивилизованно, как они действовали до сих пор", - сказал Азаров.
Как сообщалось, 10 января согласно решению Шевченковского местного суда г. Киева по подозрению в отмывании незаконно полученных денег был арестован исполняющий обязанности Председателя правления АБ "Андреевский" Александр Охрименко.
Елена Астахова