Субъекты первичного финансового мониторинга (риелторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы и т. д.) имеют право проверять и уточнять достоверность и полноту информации о своем клиенте и, в случае необходимости, получать необходимые конфиденциальные сведения о них в государственных органах - Госкомпредпринимательстве, Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), в органах внутренних дел.

Соответствующее постановление Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента" №746 от 25 августа обнародовано на сайте правительства.

"Государственные органы в течение 10 рабочих дней предоставляют субъекту первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством информацию об идентификации клиента, предусмотренной частями 11 и 12 статьи 9 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма". Указанная информация предоставляется безвозмездно", - говорится в документе.

Указанные статьи закона предусматривают раскрытие информации, в том числе об органах управления, данные, которые идентифицируют лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом юрлиц; о номерах банковских счетов юрлиц и физлиц-предпринимателей; а также идентификационный номер, место проживания физлиц.

При этом в запросах субъектов первичного финмониторинга приводятся основания для предоставления государственными органами информации об идентификации клиента, ее перечень и цель использования такой информации. К запросу добавляется копия сообщения о присвоении учетного идентификатора субъекту первичного финансового мониторинга (комбинация из букв латинского алфавита и цифр, которые присваиваются Госфинмониторингом в случае постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга).

В запросах относительно идентификации физического лица-резидента обязательно указываются идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства физического лица.

В то же время информация, поступающая субъекту первичного финансового мониторинга от госорганов об идентификации клиента, является информацией с ограниченным доступом и используется исключительно с целью соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Как сообщалось, согласно Порядку постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и представления Государственному комитету финансового мониторинга информации об указанных и других финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, утвержденному постановлением правительства №747 от 25 августа, первичному финмониторингу подлежат даже лица, только планирующие куплю/продажу недвижимости, на сумму, равняющуюся или превышающую 400 тыс. грн.

Госфинмониторинг, в свою очередь, ведет специальный реестр, в котором, в частности, указываются данные о лицах, проводивших или намеревающихся осуществить сделку на рынке недвижимости на сумму 400 тыс. грн и более, а также об их доверенных лицах, дате и времени проведения, попытке проведения или отказа от проведения финансовой операции.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" с предложениями президента Верховная Рада приняла в мае 2010 года. Закон вступил в силу 21 августа.

Согласно ему, финмониторингу, в частности, подлежат сделки купли/продажи недвижимости стоимостью 400 тыс. грн и более, 16 видов финансовых операций, сумма которых равняется или превышает 150 тыс. грн, а также финоперации субъектов хозяйствования на сумму, равняющуюся или превышающую 13 тыс. грн, в случае, если последние занимаются проведением азартных игр.